Mitarbeiter Compliance Services – Investigations (m/w/divers)

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte. Werde Teil eines qualifizierten Teams, das eine Vision vereint: „Wir übernehmen Prozesse - zuverlässig und effizient“.


So sehen Deine Tätigkeiten aus

• Analyse von Kundenbasisdaten sowie Umsatzverhalten vorselektierter einfacher Fälle (Bartransaktionen, behördliche Auskunftsersuchen etc.)
• Bewertung von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Übermittlung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an Behörden und Weisungen an die Vertriebseinheiten hinsichtlich zu treffender restriktiver Maßnahmen
• selbständige Kommunikation mit Vertriebseinheiten zur Einholung erforderlicher Informationen sowie Ermittlungsbehörden
• Anlage, Pflege und Verwaltung von Vorgängen und Transaktionen

Wir bieten 

• Einen vielseitigen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz
• Eine intensive Einarbeitung
• Gute Entwicklungsmöglichkeiten
• Mobiles Arbeiten möglich
• Zentrums- und Bahnhofsnähe (3 Minuten Fußweg)
• Ein vergünstigtes Jobticket im Westfalentarif
• Attraktive Mitarbeiterangebote: betrieblich unterstützte Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, spezielle Angebote „company & more“, Mitarbeiter werben Mitarbeiter 
• Gemeinschaftliche Aktivitäten: Betriebssportgemeinschaft, Gesundheits- und Ehrenamtszirkel
• Eltern-Kind-Zimmer
• Wasserspender
• Relax–Lounge mit u.a. Massagestuhl, Kicker, Nintendo Wii
• 30 Tage Urlaub
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Das solltest Du mitbringen

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Analytisches Denkvermögen
• Selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise
• Entscheidungsfähigkeit
• Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• Service- und Kundenorientierung
• Sicherer Umgang mit MS-Office Anwendungen